#غسل الأموال
3 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادبنك أوف أمريكا يتكبد خسائر فادحة بـ 30 مليار دولار بسبب مخالفات غسل الأموال والعقوبات
خسر بنك أوف أمريكا 30 مليار دولار من قيمته السوقية بسبب غرامات بقيمة 1.21 مليار دولار فرضت عليه نتيجة إخفاقات في مكافحة غسل الأموال وانتهاك العقوبات. وكشفت التحقيقات عن قصور طويل الأمد في أنظمة الامتثال ومراقبة المعاملات.
24|14 أكتوبر 2026
اقتصادمصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات رادعة على فروع بنك ملي إيران بسبب مخالفات تنظيمية
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات صارمة وحظر على المعاملات المالية لفروع بنك ملي إيران في الدولة بسبب مخالفات تنظيمية وتدابير مكافحة غسل الأموال.
24|24 سبتمبر 2026|2
اقتصادمصرف الإمارات المركزي يعلن عن تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر ويؤكد التزام القطاع المالي بالقوانين
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في الدولة على خلفية بيان السلطات الأمريكية، مؤكداً التزام البنوك بالقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال.
24|30 أغسطس 2026|1