الإمارات تقود مبادرة إقليمية نوعية لمواجهة الاحتيال العابر للحدود

كشف حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينافاتف، عن توجه رسمي لطرح مبادرة إقليمية متكاملة لمكافحة الاحتيال العابر للحدود، وذلك بالتزامن مع رئاسة دولة الإمارات للمجموعة.

وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة حامد سيف الزعابي في جلسة تتبع الأموال لتعطيل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، حيث أشار إلى أن المبادرة تركز بصورة أساسية على آليات الوقاية والإنذار المبكر، وتبادل المعلومات الفورية بين السلطات والبنوك والمنصات الرقمية.

وأوضح أن المبادرة تهدف كذلك إلى التتبع السريع للعائدات والأصول الافتراضية، والعمل على إعادة الأموال المنهوبة إلى الضحايا، بغية تطوير استجابة إقليمية موحدة تسرّع وتيرة الكشف وتبادل المعلومات والتحرك الفعال عبر الحدود. وأكد حامد سيف الزعابي أن تعزيز فاعلية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتكامل الجهود الوطنية والتعاون الإقليمي والدولي لتحويل المعايير إلى نتائج عملية تحمي النظام المالي.

وأضاف أن مجموعة مينافاتف تراعي تباين المخاطر والاحتياجات والقدرات بين دول المنطقة، مشيراً إلى عمل المجموعة خلال العام الجاري مع سوريا والأردن وفلسطين لدعم الجاهزية وبناء القدرات وتقييم المخاطر وحماية العلاقات المصرفية والقنوات المالية المشروعة، لافتاً إلى أن التحول الرقمي ومخاطر الأصول الافتراضية ساهما في تغيير طبيعة جرائم الاحتيال وسرعتها بشكل غير преcedent.