هيئة السلوك المالي البريطانية تحظر ثلاثة مسؤولي قطاع مالي بعد تورطهم في عملية احتيال

اتخذت هيئة السلوك المالي البريطانية قراراً بمنع ثلاثة مسؤولين في شركة لإدارة الثروات، مقرها لندن، من مزاولة أي أعمال في القطاع المالي، إثر إثبات تورطهم في إساءة استخدام برنامج تأشيرات المستثمرين الذي تم إلغاؤه لاحقاً.

وشمل قرار هيئة السلوك المالي البريطانية حظر كل من الرئيس التنفيذي السابق دينيز ناجي، والشريك المؤسس رومان جوكوفسكي، والمدير المالي السابق سانجاي ماراج، التابعين لشركة "دولفين فاينانشال يو كيه"، بسبب مشاركتهم في التحايل على القواعد المنظمة لتلك التأشيرات.

وبحسب ما أعلنته هيئة السلوك المالي البريطانية، فإن معظم الأشخاص البالغ عددهم 99 شخصاً الذين استخرجوا تأشيرات عبر شركة "دولفين" اكتفوا بدفع رسوم بلغت 400 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل قرابة 545 ألف دولار، عوضاً عن استثمار مليوني جنيه إسترليني، أي قرابة 2.6 مليون دولار، من أموالهم الخاصة داخل شركات بريطانية كما كانت تفرض شروط قواعد ما يُعرف بـ"التأشيرة الذهبية"، استناداً لما أفادت به وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأوضحت الجهة الرقابية أن أساليب التحايل هذه عادت على الشركة بأرباح رسوم قُدرت بنحو 35.5 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل قرابة 46.15 مليون دولار، وذلك قبل أن تدخل الشركة مرحلة الإشراف الإداري خلال عام 2021 إثر فرض الهيئة قيوداً صارمة على أنشطتها.

يُذكر أن بريطانيا عمدت إلى إلغاء برنامج تأشيرات المستثمرين الموجه لأصحاب الملايين في عام 2022، في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة التمويل غير المشروع وتقليص هيمنة الأموال الروسية.