مجموعة العمل المالي تُبقي إيران على قائمتها السوداء وتُزيل دولاً أخرى من القائمة الرمادية

أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) عن قرارها بالإبقاء على إيران ضمن قائمتها السوداء للدول والكيانات التي تواجه قصوراً استراتيجية خطيرة في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. جاء هذا التصنيف وفقاً للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للمجموعة.

في المقابل، شهدت القائمة الرمادية، التي تضم الدول الخاضعة لمراقبة إضافية، تغييراً بإزالة بلغاريا وساحل العاج والكونغو وموناكو. وأرجعت المجموعة هذا القرار إلى التقدم الملموس الذي حققته هذه الدول في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ويُشير الموقع الإلكتروني للمجموعة إلى أن إدراج دولة في القائمة الرمادية يعني التزامها بمعالجة أوجه القصور المحددة ضمن جداول زمنية متفق عليها، مع خضوعها لمراقبة معززة خلال هذه الفترة.