اتهامات أمريكية لشركتين صينيتين بتحويل 1.5 مليار دولار لإيران عبر منصة باينانس

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن تورط شركتين صينيتين في استخدام منصة العملات المشفرة "باينانس" لتحويل أموال إلى إيران بغرض تمويل جيشها، وفقاً لما ورد في تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال". وأوضح المدعون الفيدراليون دور "باينانس" المزعوم خلال دعوى مصادرة تستهدف الاستيلاء على 61 مليون دولار من العملات المشفرة، مع تقديرات بتحويل نحو 1.5 مليار دولار إجمالاً إلى طهران عبر محافظ رقمية مترابطة.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الشركتين اللتين مقرهما هونغ كونغ هما "هيكسا هايل" و"بليسد تراست"، حيث عملتا كوسطاء لبيع النفط الإيراني في السوق السوداء لمشترين صينيين. وأقر محققو "باينانس" الداخليون بأن هاتين الجهتين نقلتا أموالاً ضخمة عبر المنصة لصالح شبكة تمول الحرس الثوري الإيراني. وأكد مكتب المدعي العام الأمريكي أن هذه المعاملات تمت لإخفاء المصدر الأصلي للأموال قبل استقرارها في إيران.

وأضافت الصحيفة أن "باينانس" قامت بإزالة الشركتين وطرد بعض المحققين الذين كشفوا عن هذه المعاملات المشبوهة بحجة ظروف فردية. ويُذكر أن المنصة سبق أن أقرت بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات في عام 2023 ووافقت على دفع مليارات الدولارات كغرامات، كما قضى مؤسسها تشانغبينغ جاو أربعة أشهر في السجن قبل أن يحصل على عفو رئاسي كامل من الرئيس ترامب.

وفي سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بنك "في.تي.بي" الروسي لاتهامه بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الغربية، محذرة المؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع البنك من مواجهة عقوبات إضافية. وذكرت وزارة الخزانة أن البنك فتح مقار في إيران وأقام علاقات مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات لتسهيل التجارة بين موسكو وطهران.